La Audiencia Nacional investiga al expresidente por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró este martes la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, horas después de que la Audiencia Nacional hiciera pública su condición de investigado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Las diligencias se extendieron simultáneamente a tres sedes adicionales: la agencia de marketing y comunicación de sus hijas, Whathefav; la consultora Inteligencia Prospectiva S.L.; y otra mercantil vinculada a la causa, Softgestor.
El núcleo del caso: 53 millones de euros en plena pandemia
La investigación gira en torno al presunto blanqueo de dinero procedente del rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. El nexo que conecta a Zapatero con la trama es la consultora Análisis Relevante, que recibió aproximadamente 460.000 euros de la aerolínea a lo largo de cinco años.
El propio expresidente ha reconocido haber cobrado de Análisis Relevante más de 400.000 euros en ese mismo periodo, una cantidad que siempre ha justificado como retribución por trabajos de consultoría legítimos prestados a diversas empresas.
El juez: contratos ficticios al servicio de una organización criminal
El magistrado instructor sostiene, en el auto que levanta el secreto de sumario, que los contratos de asesoría carecían de contenido real y que Zapatero lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de influencias. Según el auto, los principales beneficiarios de la trama serían el propio expresidente y la agencia de sus hijas.
Respecto a la implicación de Whathefav, Zapatero ha sostenido en reiteradas ocasiones que fue él mismo quien propuso que la empresa de sus hijas participara en la maquetación de los informes de consultoría. Los agentes de la UDEF registraron su sede, en la calle San Germán de Madrid, en presencia de las dos hijas y de su abogada.
Las otras mercantiles señaladas
Inteligencia Prospectiva S.L., constituida en enero de 2020 y domiciliada en el paseo de La Habana, figura en el Registro Mercantil como dedicada a «actividades de consultoría de gestión empresarial». Aparece como uno de los pagadores de Análisis Relevante, aunque los agentes se limitaron a recabar documentación al encontrarse el local en obras.
Softgestor, dedicada a la asesoría y gestoría jurídica, sí fue objeto de registro efectivo. El juez señala que ambas sociedades eran clientes de Análisis Relevante y que los fondos que transfirieron a la consultora habrían terminado en manos de Zapatero y de la agencia de sus hijas.
Antecedentes: detenciones en la sede de Plus Ultra
El pasado 11 de diciembre, la UDEF ya había registrado la sede de Plus Ultra y detenido al presidente de la compañía, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli, en el marco de la misma investigación.