La presunta estafa afecta a unas 15 comunidades en Madrid y Guadalajara con un perjuicio estimado de 400.000 euros
Los propietarios de la calle José Sopeña de Alcalá de Henares han solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción número 5 la detención e ingreso en prisión de los responsables de Élite Suiza, empresa a la que acusan de una presunta estafa vinculada a obras de rehabilitación financiadas con un préstamo bancario y subvenciones públicas. La petición se produce después de que los administradores de la mercantil no comparecieran a la vista pese a haber sido citados judicialmente.
La acusación particular, ejercida por la abogada Sylvia Córdoba, argumenta que existe un «evidente riesgo de fuga» dado el patrimonio del que presuntamente disponen los investigados y la gravedad de los hechos. La ausencia de los responsables, sostiene la letrada, evidencia una actitud obstruccionista que dificulta el esclarecimiento de un fraude cuyo perjuicio económico se estima en cerca de 400.000 euros.
Una trama que se extiende por varios municipios
Élite Suiza se presentaba como una empresa especializada en rehabilitación de edificios y prometía gestionar ayudas europeas para sus clientes. Según las investigaciones en curso, la compañía habría defraudado presuntamente a cerca de una quincena de comunidades de propietarios en Alcalá de Henares, Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Guadalajara: obras que nunca se ejecutaron o quedaron inconclusas, y cientos de miles de euros desaparecidos.
La abogada Córdoba está agrupando la mayoría de las denuncias relacionadas con esta presunta trama. En la vista celebrada la semana pasada, ni los titulares de la empresa —identificados como J. y su marido—, ni el banco que concedió los créditos, ni el administrador de la comunidad se presentaron, pese a haber sido legalmente convocados.
El comercial admite 13 o 14 contratos similares
El único que compareció fue Miguel Ángel, el agente comercial de Élite Suiza. Según informó la letrada, el declarante «admitió haber realizado entre 13 y 14 contratos similares con otras comunidades y reconoció su cercanía con personal de la notaría». La revelación refuerza la hipótesis de una operativa sistemática y no de casos aislados.
También declaró Anselmo, presidente de la comunidad de José Sopeña en el momento de los hechos, a quien algunos vecinos habían señalado como presunto cómplice. Al concluir su intervención sufrió un ataque de ansiedad agudo, se desmayó en el juzgado y tuvo que ser atendido por médicos y agentes de policía antes de ser trasladado al hospital.
Búsqueda policial, embargo preventivo e investigación fiscal
Ante la incomparecencia de los investigados, el juez ordenó a la Policía la averiguación de su domicilio. Pese a que, según la abogada Córdoba, los propietarios de Élite Suiza residen en una lujosa vivienda en Madrid, ambos parecen haberse volatilizado en el momento en que debían responder ante la justicia. Si persiste su ausencia, el siguiente paso será una orden de búsqueda y captura.
El escrito de la acusación particular también reclama que la Agencia Tributaria aporte información fiscal sobre Élite Suiza, Grupo Élite Suiza 2000 y sus responsables, con el objetivo de reconstruir el rastro del dinero y determinar posibles responsabilidades penales.
Asimismo, la comunidad de vecinos ha solicitado las siguientes medidas cautelares:
El banco y el administrador, también ausentes
La entidad bancaria que concedió los créditos presentó un escrito a última hora alegando que carecía de la documentación necesaria para defenderse, pese a que el juez le había requerido previamente los documentos relativos a la entrega del crédito en notaría. El administrador de la comunidad de Sopeña, por su parte, tampoco compareció: envió un escrito alegando hospitalización, sin certificado médico ni explicación adicional.
La acusación sostiene que Élite Suiza actuó como agente rehabilitador y colaboradora en la obtención de financiación para la comunidad de propietarios, por lo que reclama nuevas diligencias para esclarecer cómo se formalizó el préstamo y cuál fue el destino final de los fondos.